ING Белгия е под разследване от Брюкселската прокуратура за възможна търговия с влияние във връзка с разследването за пране на пари около бившия европейски комисар по правосъдието Дидие Рейндерс. Проверка срещу Рейндерс бе открита през декември 2024 г., а фокусът сега се разширява към евентуалната роля на банката.
Как започна проверката
Според данни по делото, като белгийски министър на финансите (2007–2011) Дидие Рейндерс е отговарял за Националната лотария. Прокуратурата проверява твърдения, че в продължение на години са купувани множество лотарийни билети, след което печалбите са били депозирани като законни средства по лична сметка.
По информация от следствието между 2008 и 2018 г. по сметка в ING са внесени на каса около (700 000 евро). Банката е започнала да задава въпроси относно произхода на средствата едва през 2018 г., а е уведомила Службата за обработка на финансовата информация (CTIF-CFI) през 2023 г.
Какво разследват властите
Разследването срещу ING Белгия се води за потенциални действия, свързани с „търговия с влияние“. Подобно разследване бе задействано след като Националната банка на Белгия предаде на властите инспекционен доклад относно прилагането на правилата срещу прането на пари.
По белгийското законодателство банките са длъжни без отлагане да докладват подозрителни операции и да прилагат засилени проверки на клиенти с обществено влияние. В случая ключов въпрос е дали сигнализирането към CTIF-CFI през 2023 г. е било своевременно, предвид паричните вноски през 2008–2018 г. и първите запитвания чак през 2018 г.
Позициите на страните
Дидие Рейндерс отхвърля твърденията. „Средствата са от личното ми имущество“, заяви Дидие Рейндерс, бивш европейски комисар по правосъдието и бивш белгийски министър на финансите.
От страна на ING позицията е лаконична. Говорител на ING Белгия коментира: „Не можем да коментираме индивидуални случаи. Приемаме ролята си като пазител на финансовата система много сериозно. Спазваме всички приложими правила и регулации.“
Брюкселската прокуратура към момента не е коментирала официално.
Кои са призовани
Настоящият главен изпълнителен директор на ING Белгия Питър Адамс и неговият предшественик Ерик ван ден Ейнден вече са били призовани за разпит по случая, сочи информацията по досъдебното производство.
Контекст и възможни последици
CTIF-CFI е националната служба, която анализира банкови сигнали и при установени индикации за пране на пари или финансиране на тероризъм сезира прокуратурата. Ако се установят пропуски, банките подлежат на регулаторни мерки и санкции от компетентните органи, включително предписания за укрепване на контрола и възможни глоби.
Случаят се развива на фона на засилен европейски надзор над банките и политически изложените лица, както и на по-строги национални изисквания за докладване на подозрителни транзакции.
Какво следва
Очакват се допълнителни разпити и проверки на вътрешните процедури на ING Белгия за познаване на клиента и мониторинг на операции в брой. Разследването е в ход, а всички засегнати лица запазват презумпцията за невиновност до окончателно решение на съда.
Накратко
- Брюкселската прокуратура проверява ING Белгия за евентуална търговия с влияние по делото с Дидие Рейндерс.
- Разследването срещу Рейндерс започна през декември 2024 г.; той отрича обвиненията и твърди, че средствата са от личното му имущество.
- По сметка в ING са внесени в брой около (700 000 евро) между 2008–2018 г.; първи въпроси – през 2018 г.; сигнал към CTIF-CFI – през 2023 г.
- Питър Адамс и Ерик ван ден Ейнден са призовани за разпит.
- ING заявява, че не коментира индивидуални случаи и спазва всички правила; прокуратурата не коментира.
