Окръжен съд – Кюстендил осъди обвиняемата по делото „Дупнишка популярна каса“ на четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим и парична глоба от 4000 лв. (€2,045). Съдът постанови присъдата след продължило с години производство, свързано с нерегламентирано привличане на влогове.
Присъдата и оправдателните части
Съставът на Окръжния съд приспада от наказанието времето, през което подсъдимата е била задържана под стража. Подсъдимата И. Б. е призната за невиновна по останалите две обвинения – за т.нар. „изпиране на пари“ и за „избягване установяване или плащане на данъчни задължения“. По информация от пресцентъра на съда към момента не ѝ е наложена мярка за неотклонение, тъй като не е възпрепятствала съдебния процес.
Какво установи съдът
Според мотивите, в периода от 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г. в гр. Дупница, обл. Кюстендил, И. Б., в съучастие с Г. Б. (спрямо когото наказателното производство е прекратено поради смърт), от името на кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“ е извършвала по занятие банкови сделки без лиценз – публично привличане на влогове. Приемани са суми в български лева, евро и щатски долари от над 200 души, срещу задължение за връщане при различно договорена лихва, варираща между 4% и 18% месечно.
От тази дейност са причинени вреди в размер на 3 674 453,14 лева (€1,878,718), посочват от пресцентъра на съда.
Какво следва
Присъдата не е окончателна и подлежи на съдебен контрол от следваща инстанция. Компетентен е Софийският апелативен съд, като срокът за обжалване и протест е 15 дни от днес.
„Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.“
Контекст: какво е „популярна каса“
Т.нар. „популярни каси“ традиционно се организират като кооперации, но нямат право да привличат публични влогове и да извършват банкови операции без лиценз по реда на действащото банково законодателство. По делото „Дупнишка популярна каса“ съдът приема, че са осъществявани именно такива сделки по занятие, с необичайно високи месечни лихви.
Обобщение
- Присъда: 4 години лишаване от свобода (общ режим) и глоба 4000 лв. (€2,045).
- Период и място: 29.08.2002–18.05.2016 г., гр. Дупница, обл. Кюстендил.
- Същност: публично привличане на влогове без лиценз; над 200 вложители; лихви 4%–18% месечно.
- Щети: 3 674 453,14 лева (€1,878,718).
- Други обвинения: оправдателна част за „изпиране на пари“ и за данъчни престъпления.
- Следващи действия: обжалване пред САС в 15-дневен срок.
