Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, съобщи, че на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) са предадени документи, които се отнасят както до лица, санкционирани по закона „Магнитски“, така и до хора, които им помагат да избегнат наложените мерки. Новината беше обявена пред Българската национална телевизия по време на работното посещение на министъра в САЩ.
Документите, предадени на OFAC, съдържат информация за заобикаляне на санкциите от лица и структури в България.
Демерджиев замина на работно посещение в САЩ на 14 юли за участие в конференцията „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ. По време на визитата българската делегация проведе среща в Службата за контрол на чуждестранните активи, където бяха предоставени материали, свързани с практики за заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.
„Документите касаят, както санкционирани по закона ‘Магнитски’ лица, така и лица, които с действията си им помагат да избегнат санкциите“, каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.
Министърът поясни, че в разговорите е бил поставен акцент върху дейността на посредници и мрежи, чрез които ефектът от санкциите се обезсмисля. По думите му София и Вашингтон имат взаимен интерес санкциите да се прилагат ефективно.
„Обединихме също така каналите, по които да си разменяме информация по следващите досъдебни производства“, добави Демерджиев.
Той уточни, че в България по същество вече се води разследване, което има формата на досъдебно производство, и че са предоставени значителни материали на съответните федерални агенти в САЩ. Министърът посочи, че има предпоставки да бъде образувано наказателно производство и че се очакват допълнителни развития по случая.
