София е предоставила на Вашингтон ключови данни за схеми за заобикаляне на санкциите по списъка „Магнитски“, обяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, по време на посещението си в Съединените щати на 17 юли 2026 г. Информационният обмен ще продължи активно, а част от материалите ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на Съединените американски щати (Департаментът по правосъдие на САЩ). Това е направено с цел да се установи дали има основания за действия от страна на американските правоохранителни органи.
Демерджиев посочи, че детайлите около срещите са конфиденциални поради вътрешните правила на американските институции, но подчерта, че предоставената информация е „релевантна“ и представлява интерес за американската страна. Обменът на данни ще продължи в рамките на наличните у българските власти сведения.
„Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагаме“, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.
Министърът уточни, че част от материалите ще бъдат предадени и на Департамента по правосъдие на САЩ, като предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Оттам ще преценят дали има основания за действия в рамките на тяхната компетентност.
„Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме, а оттам нататък ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности“, каза Демерджиев.
По думите му не става въпрос само за отделни полети или сделки, а за по-широки механизми за управление на активи и прикриване на реални собственици чрез подставени лица и фирми. В хода на проверките се изяснява как се придобиват и използват активи, откъде идват средствата и дали това представлява престъпление.
„Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление“, обясни вътрешният министър.
Демерджиев заяви също, че някои от събраните данни могат да представляват интерес и за американските правоохранителни органи като възможни федерални престъпления, но това е преценка на САЩ.
„Разполагаме с информация, която според нас може да бъде разглеждана и като данни за федерални престъпления. Това обаче е изцяло преценка на американските власти. Ние предоставяме информацията и доказателствата, с които разполагаме, а те ще решат дали има основания за разследване“, подчерта Демерджиев.
На фона на разследванията срещу лица, включени в списъка „Магнитски“, министърът коментира подадения сигнал срещу него от представителите на Движението за права и свободи (ДПС), като заяви, че не вижда основание за притеснение и определи сигналите като проява на безсилие.
„Тези сигнали са по-скоро проява на безсилие. Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото“, каза той.
Демерджиев не отрече, че общественото внимание е насочено към санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски, но подчерта, че той е само „връх на една пирамида“ и разследванията се простират и към други лица и компании, които подпомагат заобикалянето на ограниченията — чрез плащане на разходи, придобиване на имущество от тяхно име или прикриване на реалната собственост.
„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства“, каза министърът.
„Колкото повече проверяваме, толкова повече лица и дружества излизат наяве. Става дума за внушителен брой хора и компании, които по един или друг начин подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи“, заяви Демерджиев.
Той отправи критики към българската прокуратура и изрази надежда, че когато бъде натрупан достатъчен доказателствен материал, тя ще се включи по-активно. „Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички“, посочи министърът.
В рамките на посещението си Демерджиев участва и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество, обмен на информация и координация между институциите на различните държави.
„Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава сама. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните държави. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи“, заяви Иван Демерджиев.
